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稀贵品交易中心网上燕窝期货交易

发布时间:2021-01-22 05:45:23 阅读: 来源:建筑模板厂家

深一公司5人涉嫌虚报注册资本罪和非法经营罪昨受审

深圳一家公司为了从事变相期货交易活动,在未实际增资的情况下,通过社会中介,竟将公司注册资本从100万元虚增至3000万元。同时该公司还在网上设立“稀贵品交易中心”,并虚设1亿元交易资金,进行大量燕窝或海参期货交易。昨天,该公司连同经理和员工在内的5人涉嫌虚报注册资本罪和非法经营罪在深圳市中级法院受审。

第一被告人钟沛源,是原深圳市富百强科技有限公司总经理、实际控制人。据检方查明,2010年4月21日,原深圳市富百强科技有限公司(以下简称“富百强公司”)注册成立,注册资金100万元。钟沛源的妹妹钟定英占该公司98%股份,甑晶晶占2%股份。该公司注册登记的经营范围包括电子商务、进出口业务等。

为了从事变相期货交易的违法活动,2011年7月,钟沛源和钟定英兄妹在未实际增资的情况下,通过社会中介人员将富百强公司的注册资本从100万元虚增至3000万元。

2011年7月,钟沛源、钟定英、张鹏、胡振宇、谷才斌未经国务院期货监督管理机构批准,以富百强公司的名义在互联网上设立“稀贵物交易中心”(又名燕窝电子交易中心)平台,通过发展会员单位,以集中报价、统一撮合的方式进行燕窝或海参网上交易。

检方指控,客户通过会员单位在富百强公司开设交易账户,使用交易账户在该中心买卖燕窝或海参,通过低买高卖而赚取差价,没有交收现货。富百强公司每天根据燕窝或海参的当日成交结果,计算买方和卖方的盈亏情况,并据此为买卖双方完成盈亏、费用等资金划转手续,并以燕窝或海参标的额20%的比例向买卖双方收取资金,用于结算和保证履约。当客户每买进一手燕窝或海参(燕窝10克为一手,海参20克为一手),富百强公司收取1元的手续费。

开专门账户

虚设1亿交易资金

富百强公司还在“稀贵物交易中心”开设了专门交易账户,分别虚设了1亿元的交易资金(富百强公司的银行账户中没有存入相应的现金),并使用专门交易账户和客户频繁交易,大量买卖燕窝或海参,营造交易活跃的假象。2011年9月16日至同年12月19日,该公司共吸引客户45家,收取保证金486342.82元。

检察机关认为,被告人钟沛源、钟定英虚报注册资本骗取公司登记,数额巨大;未经批准,非法经营期货业务,扰乱市场秩序,情节严重,应当以虚报注册资本罪和非法经营罪追究其刑事责任。此外,应以非法经营罪追究张鹏、胡振宇、谷才斌刑事责任。

此案目前仍在进一步审理中,法官宣布将择日宣判。

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